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Noticias Agenda 2011

20 de Octubre de 2011. Jornada de Formación.

Blanqueo de capitales

LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN LAS PROFESIONES JURÍDICAS.

Ponente:
                   D. Jesús Sempere Aliaga.
                   Inspector de Hacienda del Estado.
                   Jefe de la Dependencia de Inspección de la AEAT en Alicante.

Programa:

I/  INTRODUCCIÓN. Antecedentes.


II/ NORMATIVA  NACIONAL Y COMUNITARIA  APLICABLE: Reforma Ley 10/2010, de 28 de Abril; Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio de modificación del Código Penal;  Directiva 2005/60/CE.  

         
III/ CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES. Modalidades de conductas.


IV/ SUJETOS OBLIGADOS: Especial referencia a las profesiones jurídicas.


V/ OBLIGACIONES ESTABLECIDAS:
Obligaciones de diligencia debida.
Obligaciones de información.
Excepciones a la obligación de información en las profesiones jurídicas. Delimitación del deber  de secreto profesional. Zonas de riesgo.
Criterio del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 26 de junio de 2007)
Régimen sancionador.


V/ CATALOGO EJEMPLICATIVO DE OPERACIONES DE RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES     PARA PROFESIONALES Y EN OPERACIONES INMOBILIARIAS.   

- Día de celebración: 20 de Octubre de 2011
- Horario: de 17:00 a 20:00 horas
- Lugar de celebración: salón de actos de la Sede Colegial en Orihuela.

- Preinscripción previa, antes de las 20:00 horas del 18 de Octubre, escribiendo a:
cursos@icaorihuela.com , o al Fax: 96 674 47 53.

    C/ Togores, nº 4. 03300 ORIHUELA.·Tel. Oficina: 96 674 49 49 · Tlf. móvil: 695 796 871 · Fax: 96 674 47 53